Новости Владимира
Лидер ОПГ Валерий Вальков приговорен к 7 годам тюрьмы
03.07.2015
Волков, он же Войков, он же Вальков. Вынесен приговор жителю Владимира 61-летнему Валерию Валькову. Он был лидером организованной преступной группировки, члены которой незаконно обналичили свыше 5 миллиардов рублей. Их нелегальный доход превысил 100 миллионов рублей. Сообщает региональный Следственный комитет.
Волков, он же Войков, он же Вальков. Вынесен приговор жителю Владимира 61-летнему Валерию Валькову. Он был лидером организованной преступной группировки, члены которой незаконно обналичили свыше 5 миллиардов рублей. Их нелегальный доход превысил 100 миллионов рублей. Сообщает региональный Следственный комитет. Одновременно осуждены члены ОПГ - Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров, признанные виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. Установлено, Вальков разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности. Обладая качествами лидера, умением входить в доверие к людям, для реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова, между которыми распределил роли, сохраняя при этом собственный непререкаемый авторитет и руководство реализацией схемы. Обеспечивая беспрепятственные условия незаконной деятельности, организатор преступления в целях конспирации неоднократно в органах ЗАГСа изменял персональные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями - Волков, Войков, Вальков. Разработанная лидером схема заключалась в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. В этих целях члены ОПГ в период 2009-2013 годов находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тысяч до 10 миллионов рублей за одну банковскую операцию. При применении незаконных технологий по обналичиванию денег Вальков и члены ОПГ использовали расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-однодневок, а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5 тысяч рублей на граждан, не осведомленных о преступных намерениях обвиняемых. Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличкой за вычетом 2 процентов от общей суммы, которые Вальков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги. За время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иваново, Москвы и области и других регионов таким способом члены преступной группы обналичили около 5 миллиардов 200 миллионов рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 миллионов рублей. Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в марте 2013 года. В условиях полного отрицания вины лидером и членами ОПГ следствием тщательно и кропотливо восстановлены их действия по реализации преступной схемы, допрошено более 400 человек, проживающих в различных регионах, произведено свыше 150 выемок документов в банковских учреждениях. Приговором Ленинского районного суда Валькову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Вячеслав Сорокин приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Михаил Петров - к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Наказание им предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима. Ирине Ольшановой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей, судом от исполнения наказания она освобождена в связи с амнистией. Еще один участник экономического преступления, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве и давший признательные показания, в том числе изобличающие в противоправной деятельности иных членов ОПГ, ранее осужден к 3 годам лишения свободы. В рамках уголовного дела Валькову также было предъявлено обвинение в развратных действия в отношении несовершеннолетнего. В начале 2013 года сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире он совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения». В части данного эпизода уголовное преследование Валькова судом прекращено в связи с истечением срока привлечения к ответственности. Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России, при взаимодействии с сотрудниками органов прокуратуры и федеральной службы по финансовому мониторингу.
Похожие новости
Корпоративное лето с Экс-мэра
владимирским Сбербанком Гусь-Хрустального Юрия
18.06.2015 Гришкина осудили на 3 года
На сегодняшний день свыше условно
9 200 владимирских 04.06.2015
предпринимателей пользуются В Гусь-Хрустальном
расчетными счетами в вынесли приговор бывшему
Сбербанке. С начала 2015 главе города
года во Владимирском Гусь-Хрустальный Юрию
отделении Сбербанка было Гришкину. Ему назначено
открыто более 1000 счетов. наказание в виде 3 лет
Подробнее лишения свободы условно и
лишения права занимать
Владимирские бизнесмены руководящие должности в
со Сбербанком на онлайн госструктурах сроком на 2
03.06.2015 года.
Во Владимирской области Подробнее
90% предпринимателей,
сотрудничающих со Портал госуслуг
Сбербанком, обслуживаются пользуется большим спросом
дистанционно. Таким у жителей Владимирской
образом, свыше 8 300 области
владимирских 17.06.2015
предпринимателей экономят Министерство связи и
свое время и проводят массовых коммуникаций
банковские операции без подвело промежуточные итоги
посещения офисов банка. работы портала госуслуг за
Подробнее 2015 год. Как оказалось,
жители Владимирской области
Суд приговорил Курышева к используют электронный
5,5 годам колонии-поселения сервис чаще чем
09.06.2015 среднестатистический
Как только что стало россиянин.
известно, суд признал Подробнее
Курышева виновным. И
приговорил к 5,5 годам Разыскали более 50
колонии-поселения со дня уклонистов
задержания. В итоге ему 30.06.2015
придется провести в Во владимирской полиции
заключении 4 года и семь подвели итоги операции
месяцев. Сумма компенсации «Призывник». За десять
родственникам погибшего дней, которые длилась
составит полтора миллиона операция, было разыскано 53
рублей. Также 100 тысяч уклониста от призыва на
ему предстоит выплатить за военную службу.
ложный донос. Более Подробнее
подробно - в нашем
следующем выпуске.
Подробнее
Источник: www.vladtv.ru
|
